Политика AML / KYC

Политика AML / KYC


1 Данная политика (Против отмывания денег / Знай своего клиента) предназначена для предотвращения возможных рисков вовлечения веб-сайта в любой вид незаконной деятельности.

2/b> Международные правила требуют, чтобы Сервис осуществлял эффективные внутренние процедуры и механизмы для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков или рабства, распространения оружия, коррупции и взяточничества или участия пользователя в любой другой подозрительной деятельности.

3 Процедура подтверждения указанных выше действий требует, чтобы пользователь предоставил сайту достоверную документацию или информацию (цифровое фото, на котором Пользователь запечатлен с паспортом, водительские права, свидетельство о рождении, заграничный паспорт, счета за коммунальные услуги, банковская выписка по счету/карте, выписка/договор по номеру телефона и т. п.) в течении 3 (трех) дней с момента запроса документов.

4 При отказе (уклонении) Пользователя от прохождения верификации / повторной верификации, нарушении сроков предоставления документов указанных в пункете 6.3, предоставлении чужих, поддельных (отредактированных при помощи различных программ и графических редакторов) документов, Администрация вправе принять решение об аннулировании всех ставок сделанных Пользователем, отказать в возврате Клиенту всех средств, полученных недобросовестным путем, запретить дальнейшее использование сайтом. Решение, вынесенное Администрацией будет является окончательным.

5 Администрация имеет право проверять личность пользователя на постоянной основе, в частности, в случаях, когда личная информация пользователя изменяется или выполняются иные подозрительные действия.

6 Личная информация пользователя будет собираться, храниться и защищаться в соответствии с политикой конфиденциальности. После подтверждения личности пользователя сервис имеет право оградить себя от потенциальной судебной ответственности в ситуациях, когда сайт используется для осуществления незаконной деятельности. Кроме того, администрация имеет право запрашивать у пользователя обновленные документы независимо от того, подтвердил ли пользователь свою личность ранее.

7 Администрация сохраняет за собой право отменить регистрацию, временно или постоянно заблокировать учетную запись Пользователя, удерживать все средства, приостанавливать, отзывать или отменять любой (ые) платеж (и) или выигрыш (и), если есть разумные основания полагать, что Пользователь участвует в мошеннических действиях, которые могут включать, но не ограничиваются:

7.1Использованием похищенных, клонированных, поддельных или иным образом незаконно полученных кредитных или дебетовых карт или данных счетов;

7.2Фальсификация любых данных, предоставленных Пользователем;

7.3Предоставление документов, которые подделаны, украдены или иным образом сомнительны;

7.4Передача Профиля Пользователем в пользу третьих лиц;

7.5Администрация не несет ответственности за любые убытки или любой ущерб, понесенный Пользователем в результате сговора, мошеннических действий и / или других незаконных транзакций.

7.6Пользователь потерял доверие Сайта. Если при прохождении процедуры проверки честности осуществления ставки, Пользователь не может объяснить историю той или иной ставки, на основании каких принципов она делалась, чем руководствовался Пользователь при осуществлении ставки, почему именно данное событие его заинтересовало или любые другие вопросы, относящиеся к поставленной ставке, которые служба безопасности сайта посчитает нужным задать Пользователю. Если предоставленные ответы будут оставлять сомнения в честности поставленной ставки, это влечет за собой потерю доверия Сайта по отношению к данному Пользователю.